viernes, 12 de julio de 2013

Gerentes pagaron millones de dólares para intentar tapar la corrupción en FMO

A5DIM2Traslado de Radwan Sabbagh al Palacio de Justicia de Puerto Ordaz se hizo nuevamente este jueves; al cierre de esta edición no se habían imputado cargos




















Los ejecutivos accedieron a pagar con la excusa de no ver su imagen perjudicada por un militar con fama de detener a funcionarios involucrados en “mafias”.
Clavel A. Rangel Jiménez
crangel@correodelcaroni.com
Foto William Urdaneta
Manifestaron miedo de ser involucrados en un expediente titulado “la mafia del hierro”. El coronel Juan Carlos Álvarez Dionisi amenazaba a gerentes, clientes y al presidente de Ferrominera Orinoco con organigramas, contratos y nombres de empresas que, según la investigación de la División de Asuntos Especiales de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM), estaban involucrados en hechos ilícitos.
Sin mucha resistencia, los extorsionados pagaron millones de dólares en temor a la actuación “inescrupulosa” del coronel. Álvarez se valía de su cargo como jefe de la División, de su fama detrás de la investigación de la “mafia de la cabilla” y de la posterior detención del ex gerente de comercialización de Sidor, Luis Salvador Velásquez, para presionar a los funcionarios.
Fue así como logró hacerse de sumas millonarias, depositadas en cuentas en el exterior, durante el ejercicio de sus funciones en Guayana a partir de 2011.
Testimonio del ex gerente de comercialización y ventas, Juan Aníbal Vásquez, a la DIM menciona a Carlos Vieira, uno de los detenidos.
Ante cualquier contratiempo, Álvarez Dionisi contactaba con el empresario y abogado, Yamal Mustafá -señalado por el diputado Andrés Velásquez como testaferro del gobernador del estado Bolívar Francisco Rangel Gómez- , con Carlos Vieira (de Viherca) y éste a su vez con el presidente de Ferrominera Orinoco, Radwan Sabbagh, quien hacía los contactos y resolvía con los clientes el pago.
Estas afirmaciones se desprenden del expediente de Álvarez Dionisi, contentivo de entrevistas hechas por la DGCIM, cuya copia fue entregada al diputado de La Causa Radical, Andrés Velásquez, de manera anónima.
Según el expediente en tribunales, la detención de Álvarez se logra por la denuncia del ex gerente de comercialización y ventas de Ferrominera Orinoco, Juan Aníbal Vásquez, quien acude al organismo en calidad de víctima.
El 5 de mayo de 2013, el ex gerente declara al organismo militar haber escuchado rumores de que había un expediente abierto y que tenía conocimiento de gente que quería involucrarlo para dañar su reputación.
Por el “terrorismo psicológico” Vásquez alcanzó a pagar 2 de los 3 millones de dólares a través de “contactos internacionales” y su asistencia a la empresa Miami Trust.
Cuentas que no cuadran
Entre finales de 2011 y primer semestre de 2013, Álvarez Dionisi, su esposa e hija, recibieron pagos de Sabbagh y Vásquez a través de Yamal Mustafá y Carlos Vieira, propietario del intermediario Viherca, señalan las conclusiones del análisis técnico de unidad de la Investigaciones Financieras de la Guardia Nacional.
Conclusiones del análisis técnico del departamento de Investigaciones Financieras de la GNB confirman
que varias transferencias se hicieron a través de la cuenta del empresario Yamal Mustafá.
Los “fondos de origen desconocido” de Álvarez fueron contrastados en cuentas y se determinó que “en los tres casos, en donde fueron transferidas divisas norteamericanas a instituciones financieras en el exterior, por instrucciones impartidas por Juan Álvarez, a razón de la presunta extorsión de que fueron objeto los ciudadanos Juan Aníbal Vásquez, Douglas flores y Radwan Sabbagh, el destino de las mismas fue similar en un 90 por ciento”, dice el informe.
Vásquez se desempeñó como gerente general entre enero de 2009 hasta noviembre de 2012. Antes hizo carrera en Ferrominera durante la gestión de César Bertani.
Fuentes de Ferrominera señalaron que el gerente se formó dos veces en el exterior y sucedió a Jorge Cañas, otro técnico con antigüedad en Ferrominera, que ejerció la gerencia antes y después del retiro de Vásquez a finales de 2012.
Pese a que Vásquez acudió en calidad de víctima, la dirección militar cuenta con un informe del 15 de junio de 2012 titulado “Presuntas irregularidades ocurridas en las empresas básicas del Estado, principalmente Ferrominera Orinoco, por parte del gerente general de comercialización y ventas”.
¿Por qué pagaban?
En el expediente del coronel en el Juzgado Cuadragésimo Séptimo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana (47C - 16.156 -13), se anexan las entrevistas dadas por los gerentes al órgano de inteligencia y se describe cómo operaba la extorsión.
Los testimonios y versiones, que posteriormente se darán a conocer, confirman la venta de mineral de hierro a precios preferenciales a clientes amigos, con influencias ministeriales y políticas, que comercializaban el producto en el mercado internacional obteniendo cuantiosas ganancias.
Ferrominera suscribió contratos leoninos con empresas de maletín y transnacionales que sustituyeron las labores que tradicionalmente, y con plena autonomía, realizaba la estatal.
Las deudas por concepto de demora en la entrega de material, según los testimonios y trabajadores de la estatal, se hicieron deliberadamente para beneficiar a navieras y empresas intermediarias incluidas en el negocio a través del clientelismo político.
Actualmente Ferrominera Orinoco tiene dificultades, incluso, para pagar la nómina de la empresa. Al cierre de 2012 las pérdidas de la estatal, aún vendiendo el 60 por ciento de su producción al mercado internacional, se incrementaron en 27 por ciento según la Memoria y Cuenta.
Sin audiencia de presentación
Entre tanto, el estatus del ex presidente de Ferrominera Orinoco, Radwan Sabbagh, es desconocido. Permanece preso pero el Ministerio Público no ha informado qué cargos se le imputan.
El miércoles en la tarde se conoció que Sabbagh fue trasladado en un avión militar hasta la Base Aérea Tcnel. Teófilo Méndez en Puerto Ordaz. Aunque estaba planificada que se diera la audiencia en los tribunales de la zona la noche del miércoles, Sabbagh fue trasladado a la Base de Contra Inteligencia Militar Nº 51 en Ciudad Bolívar.
Ayer trascendió nuevamente de su traslado a Ciudad Guayana, pero hasta el cierre de esta edición la audiencia no se había concretado.
Sabbagh permanece detenido desde el 12 de junio. El presidente de la república, Nicolás Maduro, lo anunció en cadena de radio y televisión. En reiteradas oportunidades lo ha calificado de “bandido”, “traidor”, entre otros epítetos.


fuente: http://www.correodelcaroni.com
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GUILLERMO ROVIROSA

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